El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, Santiago Nieto, ha revelado este lunes que están investigando a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en el marco de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y su relación con la petrolera estatal mexicana, PEMEX.
«Nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación», ha afirmado Castillo en declaraciones al diario mexicano ‘El Universal’ al ser interrogado por si la investigación alcanza a Peña Nieto y Calderón.
La denuncia la planteó el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien vincula directamente a 70 personas, incluidos los dos expresidentes, con la trama corrupta relacionada con Odebrecht.
Ahora la UIF está analizando operación por operación en el sistema financiero para ver si hay elementos o no que procedan y presentar la denuncia, lo que podría suceder en un plazo de tres meses.
Además, Castillo ha relacionado su destitución como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en octubre de 2017 con las órdenes de aprehensión que consiguió contra los exgobernadores priistas Javier Duarte y César Duarte y por el caso Odebrecht.
Hasta ahora, Castillo ha presentado cinco denuncias relacionadas contra la administración Lozoya en PEMEX y se prepara una sexta relacionada con Odebrecht y el pago de 3.000 millones de pesos (unos 114 millones de euros).
Sobre las acusaciones de que la UIF se ha convertido en el brazo represor del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Castillo ha rechazado que haya un «tinte político-partidista». «No es mi culpa que sean corruptos. No es mi culpa», ha remachado.
Este observatorio está construido en la cima de una montaña desértica del norte de Chile,…
"Utilizaremos la aplicación de la ley local", dijo Trump y respondió afirmativamente cuando se le…
"Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a la operación contractual que…
El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha incluido un presunto…
"Según medios, el periodista fue privado de su libertad y sus familiares recibieron una llamada…
El 26 de marzo pasado, Rosatom anunció que no descarta la posibilidad de construir una…