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caso Odebrecht

Caso Odebrecht

"Nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que los datos de la denuncia sean ciertos, estamos en este momento en el proceso de investigación".

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, Santiago Nieto, ha revelado este lunes que están investigando a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón en el marco de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y su relación con la petrolera estatal mexicana, PEMEX.

Justicia

La sexta denuncia contra Lozoya está "relacionada con la adquisición y la contratación" de Odebrecht durante su gestión al frente de la petrolera estatal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha anunciado este lunes que se ha presentado una nueva denuncia, la sexta, contra el antiguo director de la estatal Pemex, Emilio Lozoya, tras reconocer que había participado en una red de sobornos a través de la constructora Odebrecht, en la que también habría participado el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Justicia

Se trata de un "procedimiento" que se ha de cumplir.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha afirmado este miércoles que los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón serán llamados declarar ante la Fiscalía General de la República tras la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Justicia

"A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias".

La Fiscalía de México ha anunciado este martes el inicio de una investigación para dilucidar si el expresidente Enrique Peña Nieto ordenó, junto con el que fuera su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, una serie de sobornos valorados en unos 100 millones de pesos, (cerca de cuatro millones de euros) que procedían de la constructora brasileña Odebrecht para sufragar la campaña a la presidencia de 2012, así como otros 120 millones de pesos (4,5 millones de euros) para la compra de voluntades políticas, después de una denuncia que ha presentado el que fuera el director de la petrolera mexicana PEMEX Emilio Lozoya.

Caso Odebrecht

La Fiscalía afirma que los fondos se asignaron inicialmente a financiación electoral indebida y, después, a mantener la influencia del grupo empresarial en el gobierno.

La Fiscalía de Sao Paulo ha iniciado este jueves una investigación contra el exgobernador del estado Geraldo Alckmin por blanqueo de capitales, falsedad ideológica electoral y corrupción pasiva por presuntamente recibir más de diez millones de reales brasileños (más de 1,6 millones de euros) de la constructora brasileña Odebrecht.

Justicia

Al igual que su padre, los detenidos están bajo investigación por participar supuestamente en una trama de sobornos que salpicaría a la constructora brasileña Odebrecht.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala ha confirmado este lunes la captura de Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014), que estaban bajo una orden de detención internacional por lavado de dinero.

Justicia

Kuczynski está investigado por su presunta implicación en esta licitación como miembro del Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La Fiscalía de Perú ha ampliado la investigación contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y otras 30 personas por las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras para construir los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica o IIRSA Sur, de las que se encargó la firma brasileña Odebrecht.

Caso Gasoducto

En abril de 2018, Merino aseguró ante la Fiscalía que "nunca había despachado con la señora Nadine Heredia".

El exministro de Energía y Minas de Perú Jorge Merino Tafur ha asegurado este jueves que la exprimera dama Nadine Heredia le pidió en 2018, a través de su abogado, que mintiera para beneficiarla durante la investigación que se está llevando a cabo por la supuesta participación de la esposa del antiguo presidente Ollanta Humala (2011-2016) en una trama de corrupción en la que habría intercedido para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la obtención de contratos públicos.

Caso Odebrecht

La Fiscalía sostiene que Humala "tuvo un afán" por beneficiar a Odebrecht, desde el mismo instante en que comenzó su andadura en Casa Pizarro.

La Fiscalía de Perú ha anunciado este lunes la apertura de una investigación preliminar contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por su presunta participación en un caso de corrupción para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht a través de los contratos públicos de un millonario proyecto para construir un gasoducto en el sur del país.

Justicia

Toledo está acusado de haber recibido al menos 35 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht.

La Fiscalía de Perú ha solicitado 20 años y seis meses de cárcel para el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Justicia

Lozoya está investigado en dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados.

El ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ha comparecido este martes ante la Fiscalía General de México, tras ser extraditado desde España por cargos de corrupción, para declararse inocente y denunciar que fue "sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado".

Odebrecht

"Estamos colaborando con la investigación y hemos entregado una cantidad muy importante de información que no voy a detallar".

El ex presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) ha asegurado que ha entregado a la Justicia "una muy importante cantidad de información" sobre el escándalo de corrupción Odebrecht, tras su segunda comparecencia ante la Fiscalía.

Justicia

Está reclamado por asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales en dos causas distintas.

La Audiencia Nacional ha acordado la extradición a México del exdirector general de la petrolera Pemex Emilio Lozoya para ser juzgado en dos causas por delitos que en su país constituirían asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita y que en la legislación española corresponden a asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Justicia

Lozoya Austin ha sido acusado de haber recibido supuestamente unos 10 millones de dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de México ha solicitado este martes de manera formal la extradición de Emilio Lozoya Austin, quien fuera director general de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para ser juzgado en el país por delitos de corrupción y blanqueo de dinero.

Caso Gasoducto

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Heredia y Humala estarían al frente de una trama en la que Mayorga y Castilla habrían participado "en perjuicio del patrimonio del Estado".

La Fiscalía de Perú ha solicitado este miércoles 36 meses de prisión preventiva para la exprimera dama del país Nadine Heredia (2011-2016), así como para el antiguo ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga (2014-2015), y el de Economía, Luis Miguel Castilla (2011-2014), por su supuesta implicación en el caso Gasoducto, en el cual la esposa del expresidente Ollante Humala habría ejercido como "funcionaria de facto" para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la obtención de contratos públicos.