El procurador General de Ecuador, Diego García, ha anunciado la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (Coip) que supone una supervisión por las Superintendencias de Bancos, de Compañías, Valores y Seguro y que incluye el lavado de dinero. El procurador General de Ecuador, Diego García, ha anunciado la promulgación del Código Orgánico Integral Penal (Coip) que supone una supervisión por las Superintendencias de Bancos, de Compañías, Valores y Seguro y que incluye el lavado de dinero.
De este modo lo ha señalado García durante su intervención en la sesión del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional, que se realiza en París. En su anuncio ha celebrado los “diversos avances” en la lucha de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Según un comunicado de la Procuraduría de Ecuador, recogido por El Comercio, los logros demostrados de Ecuador en ese aspecto, han sido festejados por Rusia, México, España, Argentina, Brasil y EEUU.
"Jueves 9 de mayo para general de actividades", confirmó este jueves la CGT en la…
Este observatorio está construido en la cima de una montaña desértica del norte de Chile,…
"Utilizaremos la aplicación de la ley local", dijo Trump y respondió afirmativamente cuando se le…
"Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a la operación contractual que…
El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha incluido un presunto…
"Según medios, el periodista fue privado de su libertad y sus familiares recibieron una llamada…