Asamblea Nacional De Ecuador. - EUROPA PRESS/PRESIDENCIA DE ECUADOR
«Un total de 283 partidos y organizaciones políticas; 605 comerciantes de joyas, piedras y metales preciosos (oro y plata); 204 empresas transportadoras de valores; y las bolsas de valores, deberán reportar sus operaciones económicas a la UAFE de forma mensual», dijo la Unidad en un comunicado.
Afirmó que con esa medida busca evitar el financiamiento de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con dinero de origen ilícito.
La UAFE es la institución encargada de la prevención y erradicación del lavado de activos.
El director de la UAFE, Leopoldo Quirós, formalizó la medida a través de dos resoluciones aprobadas el 7 de junio.
La UAFE tomará en cuenta los aportes privados recibidos provenientes del exterior para funcionamiento institucional, recursos obtenidos por las actividades organizativas o donaciones recibidas para campaña, entre otros.
Para cumplir con la disposición, las organizaciones políticas deberán reportar sus propias operaciones nacionales e internacionales por un monto igual o superior a 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas dentro de los 15 días posteriores al fin de cada mes.
Concesiones mineras, plantas de procesamiento, importadores y exportadores de metales preciosos, fabricantes de joyas también estarán obligados a reportar a la UAFE.
«Esta resolución ayudará a combatir la comercialización ilegal de oro y contrabando, determinando los flujos financieros ilícitos para el respectivo control», precisó el comunicado.
En cuanto a las empresas transportadoras de valores (dinero en efectivo), los reportes incluirán las transacciones de servicio de traslado y de custodia.
Mientras que las Bolsas de Valores de Quito (norte) y Guayaquil (oeste) emitirán reportes de operaciones inusuales e injustificadas.
Este proceso se realiza en el marco de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que deben ser aplicadas por Ecuador.
"Jueves 9 de mayo para general de actividades", confirmó este jueves la CGT en la…
Este observatorio está construido en la cima de una montaña desértica del norte de Chile,…
"Utilizaremos la aplicación de la ley local", dijo Trump y respondió afirmativamente cuando se le…
"Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a la operación contractual que…
El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha incluido un presunto…
"Según medios, el periodista fue privado de su libertad y sus familiares recibieron una llamada…