La estafa del «mini-Madoff» español se extiende por América Latina

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El empresario español, Germán Cardona Soler, ha sido el responsable de una estafa piramidal que defraudó más de 300 millones de dólares (212 millones de euros), en 110 países y que afectó a más de 100.000 personas. En Latinoamérica, Colombia es el país en el que más se extendió la red de este timador. El empresario español, Germán Cardona Soler, ha sido el responsable de una estafa piramidal que defraudó más de 300 millones de dólares (212 millones de euros), en 110 países y que afectó a más de 100.000 personas. En Latinoamérica, Colombia es el país en el que más se extendió la red de este timador.

Cardona trataba de captar inversores a través de su web Finanzas Forres. El estafador operaba por Internet a través de una sociedad panameña, un servidor argentino y brókers y entidades de Suiza y EEUU. Actualmente, se encuentra en prisión preventiva desde el pasado martes bajo la acusación de haber engañado a sus clientes, americanos y españoles.

Germán Cardona Soler, de 49 años, había creado una estructura de alcance internacional con la que captó fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado cambiario internacional Forex, en el que se llevan a cabo operaciones de compra y venta de divisas las 24 horas del día, cinco días a la semana.

Los agentes estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa. Colombia, EEUU y España son los más afectados. Aunque también se han visto afectados por la estafa Canadá, Ecuador, Panamá, Bolivia, Argentina, México, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Eslovenia, Francia, Croacia Italia, Islandia y Suiza.

Según el comunicado de la Policía, la estructura desmantelada ofrecía elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20% mensual, pero buena parte de los fondos captados no regresaban a los inversores y con ellos se realizaba importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas.

Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades de un 10%, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares, un 14% hasta 20.000 dólares, el 16% hasta 50.000 dólares, y un 20% para cantidades superiores. Además, a los más activos les premiaba con como coches de alta cilindrada y ayuda para la compra de vivienda.

La técnica de Germán Cardona. Una estafa piramidal es aquella en la que no existe una actividad o inversión real que la respalde, sino que los beneficios de unos inversores se pagan directamente con el dinero que invierten otros inversores.

Es decir, con el dinero de los últimos que entran en el sistema pagan a los primeros que entraron en dicho sistema. Estas empresas no invierten el dinero en las inversiones que dicen hacerlo, simplemente se dedican a dar el dinero de los nuevos a los antiguos inversores, quedándose con una parte.

La estafa se detectó el 7 de abril de 2008 cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advirtió sobre la compañía Evolution Market Group, cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, diciendo que no estaba autorizada para prestar servicios de inversión.

Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona Soler, ofrecía inversiones en el mercado de divisas para las que aseguraba una rentabilidad de entre el 10 y el 21%.

Además, garantizaba a sus clientes la posibilidad de convertirse en promotores mediante la captación de nuevos inversores, por cada uno de los cuales recibirían una comisión en función de las cantidades ingresadas.

Es el caso más reciente de estafa piramidal. Bernard Madoff, ex presidente de Nasdaq, estafó durante más de 40 años a todo tipo de entidades financieras ofreciendo un elevadísimo interés del 12% anual. La clave de su éxito no sólo residía en los altísimos intereses que ofrecía, sino también en el carácter exclusivo de sus inversores, todos ellos gente muy adinerada.

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