Lavado de dinero
Tras más de un año de investigaciones, Chile ha dado uno de sus mayores golpes al crimen organizado transnacional. La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía, ejecutó este martes un operativo simultáneo en diversas regiones del país que permitió desbaratar la estructura financiera del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas del continente. La operación se salda con 52 detenidos, millones de dólares en operaciones ilícitas y una extensa red de conexiones internacionales.
La red criminal utilizaba el sistema financiero chileno para camuflar los beneficios obtenidos por el Tren de Aragua en el país y luego enviarlos al exterior a través de rutas digitales y empresas encubiertas
Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el operativo representa un hito en la lucha contra el Tren de Aragua, al identificar y desmantelar su brazo económico en territorio chileno. El trabajo conjunto de más de un año entre la PDI y el Ministerio Público permitió desentrañar un sistema complejo de blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas como extorsión, secuestros, trata de personas, narcotráfico y estafas.
Los allanamientos simultáneos se realizaron en Santiago, Valparaíso, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, O’Higgins y Biobío, culminando en la detención de 52 personas: 45 venezolanos y 7 chilenos, presuntos miembros de esta red financiera.
La PDI estimó que el grupo habría lavado más de 13,6 millones de dólares, utilizando métodos como el uso de criptomonedas, el envío de fondos a empresas fachada y la transferencia de dinero a cuentas bancarias en el extranjero.
Los países involucrados en este circuito financiero ilícito incluyen Venezuela, España, EEUU, Paraguay, Colombia, México y Argentina, lo que refuerza la tesis de que se trata de una red transnacional sofisticada con conexiones en múltiples continentes.
“Este es un mensaje claro: en Chile no hay espacio para el crimen organizado”, expresó un portavoz del Ministerio de Seguridad Pública tras anunciar los resultados del operativo
Este caso marca un cambio importante en la forma en que el crimen organizado actúa en la región. El Tren de Aragua, que se había hecho conocido por su violencia en sectores populares y cárceles, ahora demuestra tener una estructura financiera avanzada capaz de mover grandes sumas de dinero sin levantar sospechas inmediatas.
Además del uso de criptomonedas, la organización simulaba operaciones legales en comercios y empresas ficticias, algunas de ellas registradas a nombre de terceros o testaferros.
Las autoridades chilenas ya han solicitado asistencia internacional para rastrear el flujo de dinero hacia otros países y determinar la existencia de células operativas del Tren de Aragua en el extranjero.
La Fiscalía no descarta que este sea solo uno de varios nodos financieros de la red y ha advertido que la investigación seguirá abierta para identificar más responsables.
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