Banderas de México y EEUU
La ofensiva contra el lavado de dinero en el sistema financiero mexicano ha alcanzado una nueva dimensión. A raíz de investigaciones de EEUU, la CNBV ha impuesto multas millonarias y medidas de intervención a tres instituciones mexicanas, señaladas de colaborar con organizaciones criminales internacionales, en particular los cárteles de Sinaloa y del Golfo. La decisión refuerza la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para frenar el financiamiento ilícito.
Las entidades sancionadas son los bancos CIBanco e Intercam, y la casa de bolsa Vector, todas señaladas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EEUU como intermediarios en esquemas de lavado de dinero por más de 46,5 millones de dólares.
CIBanco recibió 21 sanciones por 3,5 millones de dólares
Intercam fue multado con 26 sanciones por 5 millones de dólares
Vector, con sede en Monterrey, recibió seis sanciones por 1,4 millones de dólares
Las multas mexicanas se suman a las restricciones impuestas por Washington, que prohíben operaciones internacionales de estas entidades con EEUU.
La CNBV intervino las tres instituciones, reemplazando a sus directivos y representantes legales
El informe del Departamento del Tesoro de EEUU detalla operaciones sospechosas entre 2013 y 2024:
Vector habría recibido más de 2 millones de dólares de una presunta mula del Cártel de Sinaloa, entre México y EEUU
CIBanco habría facilitado más de 40 transferencias por 200.000 dólares relacionadas con empresas vinculadas al tráfico de drogas sintéticas
Intercam procesó miles de transferencias vinculadas a exportadores de precursores químicos utilizados para producir opioides sintéticos, principalmente con destino a Singapur y Hong Kong
Las agencias Fitch Ratings y Moody’s alertaron sobre los efectos colaterales que estos hechos pueden generar en el sistema financiero mexicano.
Fitch advierte que las sospechas de operaciones con dinero del fentanilo representan un “evento de estrés significativo” para el resto de instituciones financieras
Por su parte, Moody’s subraya que el riesgo operativo persiste, especialmente en lo referente a la gestión de fideicomisos públicos y deuda subnacional, aunque reconoce la actuación “rápida” de la CNBV al transferir esos negocios a la banca de desarrollo.
A solicitud del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, EEUU concedió una prórroga de 45 días antes de hacer efectivas las sanciones internacionales, con plazo final el 4 de septiembre.
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